20余名在境外筹集该基金资金的中高层人员被捕。但如果不将这两名主要人物绳之以法，这些投资者追回资金将更加困难。
20余名在境外筹集该基金资金的中高层人员被捕。但如果不将这两名主要人物绳之以法，这些投资者追回资金将更加困难。作者：杨以轩 编辑：陈健 设计：兰生“华侨”案有了新进展。 10月31日，*ST创兴（600193.SH）公告称，公司董事长刘鹏因涉嫌犯罪被杭州市公安局上城区分局逮捕。公告强调，涉及刘鹏的事宜与公司无关。外界普遍认为，作为海外华人团体的骨干成员，他肯定卷入了一起集资诈骗案。 ▲*圣创兴宣布董事长被捕。大约一年前，泛华遭遇台风袭击。粗略估计，还有超过70亿的资金没有支付。主要业务ssman于增云和另一位重要成员杨宇晓还是大佬。收购其他华侨家族资产后，45岁刘鹏经营的华侨家族商业板块在原团队继续经营的情况下，却遭到了急于追债的投资者质疑。警察正在努力工作。随着刘鹏被捕，估计中国企业在海外的相关资产也难逃债务清算。尽管商业板块包括两家上市公司、一家黄酒公司，并经营着多个工业园区，但面对数十亿美元的缺口，投资者可能对这些资产能弥补多少债务抱有很高的期望。其他国家不存在的主要数字。去年9月初，华侨控股集团有限公司（中国主要家族企业）宣布将停止支付金融产品。这起重大资金诈骗案全面曝光rd。甚至在对外关系曝光之前，市场上就有消息称，多名关键人物已经失去联系。去年9月，*圣创兴宣布前实际统治者于增云失联。两个月后，*圣创兴公告称，余增云因涉嫌集资诈骗罪，被杭州市上城区公安分局认定符合刑事立案标准，立案侦查。据媒体报道，于增云是整个华人海外部门的负责人，可以说是第一号人物。排名第二和第三的还有杨宇晓和于志伟两位高管。潜逃不到半年，于志伟于今年春节前夕在泰国被杭州警方拘留，并于春节期间被引渡回国。此消息曾一度被网友热议认为华侨案件有重大进展。于志伟此前曾任侨科旗下牦牛科技运营总监。该公司运营的华侨银行天下APP是华侨部门的主要网上平台。专门从事黄金理财，是华侨部门集资诈骗的关键。作为中国海外部的三号人物，于志伟被委以重任，自然也很努力。据第一财经报道，一名海外员工透露，于志伟曾怂恿不少海外员工像他一样抵押资产、购买黄金理财产品。然而海外丑闻发生后，于志伟告诉员工，他在7月份左右退出了公司投资，并赎回了抵押财产。根据中方获取的华侨银行天下App后台数据第一财经日报，于志伟一天内共提取两笔资金，金额约783万元。然而，为了拯救财产的于志伟最终没能拯救自己。第二号人物，杨宇晓，是海外基金的总裁。由于他有侨联背景，与于曾云合作多年，堪称他的得力助手。有媒体报道，刀说，他的妻子也在华侨银行工作，在华侨银行最鼎盛时期购买了超过1600万份黄金理财产品。暴风雨袭来时，超过 800 万人没有拿到工资。杨玉晓潜逃后，直到今年2月仍在向境外转移资金。据第一财经今年2月报道，邮件显示，2024年8月至2025年2月期间，杨宇晓的邮箱中出现了十几笔疑似汇款订单，显示杨宇晓账户内的资金总价值近900,000 美元。至于头号人物于增云，自逃亡国外以来，一直没有任何消息发布。但杨宇晓转移资金被曝光后，外界猜测于增云可能一直与海外业务部门保持联系，并未收购和控制海外资产运营。中国理财产品爆发后，估计有超过70亿资金没有赎回。至于这些资金流向何处、会追回多少，目前尚不清楚被捕的于志伟能在多大程度上解释。但最详细的情况，必须是于增云和杨玉霄了解清楚。目前，华侨集团的20余名中高层人员已被杭州市上城区公安局抓获。不过，如果不将案件的两名主要人物绳之以法，华侨集团的海外雷霆案还远未结束。一场骗局，让人们浑然不觉。于泽ngyun对这起诈骗案的操纵与其家族工业企业多年来的动荡无关。早在90年代初，于增云的父母就在海口创办了一家公司，进入房地产行业淘金。不久后，于增云的父亲于建松在浙江、湖北等地创办了房地产、酒店、物业等生意。进入21世纪，积累了资本的于建松在云南投资了一家铅锌矿开采公司，创办了袜子厂，并做起了外贸生意。 2007年，于建松合并名下各项业务，创立了浙江天瑞控股集团有限公司。29岁的于增云正式接手家族企业，曾是浙江天瑞第一大股东。但我父亲奠定的基础主要是工业。让扩张，就不好办了。之前浙江天瑞经常陷入纠纷、诉讼，于曾云他的注意力转向了金融。华侨控股成立于2016年，包括2013年成立的海外基金、2015年成立的华侨财富、2019年成立的海外华侨控股。在海外华侨控股中，主打“华侨企业”的黄金品牌。华侨基金总裁杨玉晓是中华全国归国华侨联合会第十届委员会委员。而且，华侨控股的主要股东中，除了中国华侨慈善基金会外，国有的中建投资本管理（天津）有限公司（以下简称中建投）也榜上有名。 ▲ 此前中国建投去年退出的中资海外股权结构。因此，华侨银行天下推出线上黄金租赁项目时，合作伙伴就是中信国际作为央企中国黄金旗下子公司，凭借华侨的辉煌背景，众多投资者毫不犹豫地蜂拥而至。深谙投资者心理的于增云，将黄金理财产品的收益率谨慎地控制在5%至8%之间，降低了人们对高收益项目的警惕性。除了黄金之外，华侨部门还有以酒类产品为主的项目。 2024年9月风波发生时，根据员工会计测算，未偿还金额超过70亿元，其中黄金租赁项目涉及金额超过40亿元。从一开始就是于曾云等人精心设计的一个骗局。据警方介绍，中国海外部门相关人员指使财务人员制作黄金购买、交割、资金流转等单据，以欺骗投资者信任。大部分基金集资诈骗案中的资金被存放在大量空壳公司账户中，涉及账户超过600个。值得一提的是，台风过后，中鑫国际和中金黄金均迅速发布声明披露与其他国家的合作，称相关合作协议的公章是假的。能追回多少钱？超70亿元“损失”，海外业务板块资产成为投资者追回资金的希望之一。金融产品爆发后，警方很快将案件定性为集资诈骗案。华侨控股、华侨基金、华侨银行天下等。全部被没收，但中国的商业地产一开始似乎没有受到影响。中国海外商业板块主要以实物资产为主。除了*圣创兴和新三板两家上市公司外，海外还有一家杭州国际经营商业地产的华侨国际实业发展有限公司（以下简称华侨国际）、主营黄酒的浙江越王泰绍兴酒业有限公司、以及代理日本茅台、汾酒等的日本商事株式会社。于曾云逃往国外，境外资金诈骗案涉案资金去向不明。外界一度认为海外业务板块资产完好无损，是因为关联方想先稳住两家??上市公司的股价。如今，随着刘鹏的落网，意味着警方对海外资产的追捕正在加速，商业领域也无法逃脱。然而，如果所有这些特性都被纳入管理范围内，可能不会填补许多漏洞。在原刘鹏掌门的*圣创兴，华侨部门原本是主要股东。然而，今年4月，该股发生了翻番。通过一项协议，并于 5 月份向公众拍卖了 6700 万股股票。 7月，华侨系失去第一大股东地位，目前持股约8.15%。接下来就看这部分股权如何处置。不过，圣创兴的经营状况并不好。虽然第三季度营收超过1800万，但前两个季度营收加起来还不到40万。去年亏损1.93亿，今年前三季度亏损77万。圣创星的表演很艰难。图片来自东方财富网。 *圣创兴目前市值约为18亿。由于其表现惨不忍睹，面临被删除的风险。未来走得越远，中国股票在海外的价值就越低。至于酒的便利性，另一家上市公司，也帮不了什么忙。于增云的公司河南侨华是控股公司股东，持股近53%。不过，根据酒便利去年9月的公告，河南侨化已承诺分享酒便利，占其股份96.26%。此外，于增云还拥有2100万个非法账户。资金尚未支付。于增云涉案引发金融机构续贷困难、经营活动现金流紧张、酒类便利商货款延期支付等问题。酒便利终于在2023年扭亏为盈，但2024年又损失了1.09亿。在剩下的房产中，有外籍华人经营的工业园区值得一看。据悉，旗下拥有5个产业园，其中吴楚天地中心将于2022年12月交付杭州，是华侨商业集团与吴楚中大云商的合资企业。依然是不知道这些工业园区的成本是多少，但华夏国际的情况似乎并不乐观。天眼查显示，今年7月，中国国脚成为被执行人，涉案金额1884.6万元。今年1月、7月，杭州市公安局上城区分局多次冻结国际的外资股权，总价值约1.2亿。目前仍有7000万股被冻结至2027年1月。此外，日本商事株式会社据称是日本最大的中国饮料代理商。未经证实的消息是其年销售额约为45亿日元。目前尚不清楚该财产是否可以纳入监管范围。对于焦急的投资者来说，将于增云这样的重大犯罪嫌疑人绳之以法，并明确说明诈骗资金去向，或许更为现实。参考资料： 1.于志伟，查布部门主要人物被绳之以法，逃亡高管杨宇晓的海外资金继续“转移”。第一财经日报2、权威消息：侨务部“金管局”大部分流入相关空壳公司，警方查明涉案账户600多个。超过3.5吨黄金在中国商务网“蒸发”？富豪逃往浙江，部分员工投资千万，凤凰“风暴之眼”全部赔光