广东·贾旺农村商业银行警告并惩罚了951,000元人民币，菲尼克斯金融新闻于7月29日在7月29日。 具体违规如下：1。违反财务统计管理条例； 2。违反付款和监管法规； 3。违反财务管理法规； 4。4。破坏财务管理法规，黄金和白银； 5。违反信贷管理条例； 6。违反反洗钱管理法规。 广东省农村商业银行的运营总经理李·邓（Li *dong）负责未根据MNOT监管和惩罚12,000元人民币来实现客户身份的强制性身份。 Luo *Feng，合规部和Jieyang农村商业银行的危险治理部负责人广东省（Guangdong Province）负责在必要时未能提交主要交易报告或可疑交易报告，并受到20,000元人民币的惩罚。 上述违反“未能根据《金融机构反货币法规》第9条得出的规定，“未能履行客户身份身份的义务”必须根据法规建立和实施客户识别系统”； “未能根据法规提交大型交易报告或可疑交易报告”，从反货币法规的第10条中获得的金融机构洗钱”，应了解适当的客户识别信息和数据信息，业务凭证，书籍和其他相关信息，这些信息，书籍和其他相关信息可能反映出规定时间内的每笔交易。”根据中国人民银行Jieyang分支机构的官方网站，凤凰城金融新闻于7月29日被侵犯
